2. 사건 경위
인가 없이 투자금을 모집한 사건입니다.
안정적인 수익을 기대하고 투자했습니다.
인가 없는 자금 모집, 허위 사업 설명, 과장된 수익 구조 등이 반복적으로 확인되는 유형입니다. 사업 실체와 자금 사용 내역을 분리해 검토합니다.
피해자 다수가 존재하는 경우 공동 대응과 개별 청구 전략을 함께 검토할 필요가 있습니다.
법무법인 대룡은 사건 접수 후 2,000만원 규모의 피해와 5개월간의 진행 상황을 바탕으로, 의뢰인이 보유한 자료를 우선 정리하고 회수 가능성을 검토했습니다.
3. 문제점 분석
확인된 정황
- 금융 관련 인허가가 존재하지 않았습니다.
- 안정적 수익을 약속하며 불특정 다수로부터 자금을 모집한 구조였습니다.
- 사건 유형(금융사기)에 따른 반복적 수법과 자금 이동 경로가 확인되었습니다.
법적 쟁점
- 유사수신 행위 해당 여부가 핵심 쟁점이었습니다.
- 유사수신, 사기, 횡령 등 적용 법리는 자금 모집 구조에 따라 달라집니다.
4. 법무법인 대룡의 대응
초기 대응
- 자금 모집 구조를 분석했습니다.
- 모집 주체의 인허가 현황을 확인했습니다.
- 유사수신 혐의를 검토했습니다.
- 자금 모집 구조 분석을(를) 통한 초기 대응을 진행했습니다.
민사 절차
- 피해금 회수를 위한 민사상 손해배상 청구 가능성을 검토했습니다.
형사 절차
- 사기·횡령 등 형사 책임 여부를 검토하고 고소·수사 절차를 준비했습니다.
5. 진행 결과
법무법인 대룡의 대응을 통해 피해금 전액 회수가 완료되었으며 사건이 원만히 종결되었습니다.
최종 결과
법무법인 대룡의 대응을 통해 피해금 전액 회수가 완료되었으며 사건이 원만히 종결되었습니다.
대응 방법: 자금 모집 구조 분석 · 인허가 확인 · 유사수신 검토
6. 변호사 코멘트
금융 관련 인허가 없이 투자금을 모집하면 유사수신 혐의가 있습니다. 사업자 등록과 인가 현황을 확인하세요.