2. 사건 경위
해외 파견 전문직을 사칭하며 장기간 신뢰관계를 형성한 뒤 통관비, 치료비, 항공권 비용 등의 명목으로 금전을 요구한 사건입니다.
의뢰인은 상대방의 신분증과 사진을 믿고 여러 차례 송금했습니다. 송금 명목이 계속 바뀌면서 의심을 갖게 되어 상담을 요청했습니다.
장기간 신뢰 관계를 형성한 뒤 긴급 비용 명목으로 송금을 요구하는 수법입니다. 송금 명목이 반복해서 바뀌는 패턴이 특징적입니다.
신분증, 사진, 해외 체류 자료 등은 조작 가능성을 열어두고 검증이 필요합니다.
이성호법률사무소는 사건 접수 후 4,100만원 규모의 피해와 3개월간의 진행 상황을 바탕으로, 의뢰인이 보유한 자료를 우선 정리하고 회수 가능성을 검토했습니다.
3. 문제점 분석
확인된 정황
- 신뢰 형성 기간이 길어 사기 인지가 늦어지는 유형이었습니다.
- 신분증, 사진, 해외 체류 자료 등 조작 가능성이 있는 자료가 제시되었습니다.
- 사건 유형(로맨스스캠)에 따른 반복적 수법과 자금 이동 경로가 확인되었습니다.
법적 쟁점
- 송금 명목이 계속 변경되어 각 송금의 경위 정리가 필요했습니다.
- 대화 전문과 송금 경위를 명목별로 정리해야 수사·회수 전략이 수립됩니다.
4. 이성호법률사무소의 대응
초기 대응
- 상대방 신분 주장과 송금 요구 사이의 모순을 정리했습니다.
- 피해금 송금 경위와 각 송금 명목을 표로 구성했습니다.
- 대화 기록 분석을(를) 통한 초기 대응을 진행했습니다.
- 피해 경위서 작성을(를) 통한 초기 대응을 진행했습니다.
민사 절차
- 피해금 회수를 위한 민사상 손해배상 청구 가능성을 검토했습니다.
형사 절차
- 형사고소 및 계좌 추적 가능성을 검토했습니다.
5. 진행 결과
이성호법률사무소의 대응을 통해 피해금 전액 회수가 완료되었으며 사건이 원만히 종결되었습니다.
최종 결과
이성호법률사무소의 대응을 통해 피해금 전액 회수가 완료되었으며 사건이 원만히 종결되었습니다.
대응 방법: 대화 기록 분석 · 피해 경위서 작성 · 형사고소
6. 변호사 코멘트
온라인에서 형성된 신뢰 관계라도 금전 요구가 반복되면 사기를 의심해야 합니다. 대화 기록 삭제 전에 전문가에게 공유하세요.