2. 사건 경위
해외 파견 전문직을 사칭하며 장기간 신뢰관계를 형성한 뒤 통관비, 치료비, 항공권 비용 등의 명목으로 금전을 요구한 사건입니다.
의뢰인은 상대방의 신분증과 사진을 믿고 여러 차례 송금했습니다. 송금 명목이 계속 바뀌면서 의심을 갖게 되어 상담을 요청했습니다.
장기간 신뢰 관계를 형성한 뒤 긴급 비용 명목으로 송금을 요구하는 수법입니다. 송금 명목이 반복해서 바뀌는 패턴이 특징적입니다.
신분증, 사진, 해외 체류 자료 등은 조작 가능성을 열어두고 검증이 필요합니다.
법무법인 대룡은 사건 접수 후 4,100만원 규모의 피해와 3개월간의 진행 상황을 바탕으로, 의뢰인이 보유한 자료를 우선 정리하고 회수 가능성을 검토했습니다.
3. 문제점 분석
확인된 정황
- 신뢰 형성 기간이 길어 사기 인지가 늦어지는 유형이었습니다.
- 신분증, 사진, 해외 체류 자료 등 조작 가능성이 있는 자료가 제시되었습니다.
- 사건 유형(로맨스스캠)에 따른 반복적 수법과 자금 이동 경로가 확인되었습니다.
법적 쟁점
- 송금 명목이 계속 변경되어 각 송금의 경위 정리가 필요했습니다.
- 대화 전문과 송금 경위를 명목별로 정리해야 수사·회수 전략이 수립됩니다.
4. 법무법인 대룡의 대응
초기 대응
- 상대방 신분 주장과 송금 요구 사이의 모순을 정리했습니다.
- 피해금 송금 경위와 각 송금 명목을 표로 구성했습니다.
- 대화 기록 분석을(를) 통한 초기 대응을 진행했습니다.
- 피해 경위서 작성을(를) 통한 초기 대응을 진행했습니다.
민사 절차
- 피해금 회수를 위한 민사상 손해배상 청구 가능성을 검토했습니다.
형사 절차
- 형사고소 및 계좌 추적 가능성을 검토했습니다.
5. 진행 결과
법무법인 대룡의 대응을 통해 피해금 전액 회수가 완료되었으며 사건이 원만히 종결되었습니다.
최종 결과
법무법인 대룡의 대응을 통해 피해금 전액 회수가 완료되었으며 사건이 원만히 종결되었습니다.
대응 방법: 대화 기록 분석 · 피해 경위서 작성 · 형사고소
6. 변호사 코멘트
온라인에서 형성된 신뢰 관계라도 금전 요구가 반복되면 사기를 의심해야 합니다. 대화 기록 삭제 전에 전문가에게 공유하세요.