2. 사건 경위
운영자가 안정적인 사업 수익과 확정 배당을 약속하며 투자자를 모집했으나, 실제 수익원이 불분명하고 신규 투자금으로 기존 배당을 지급한 정황이 확인된 사건입니다.
의뢰인은 매월 배당금을 받다가 어느 순간 지급이 중단되었고, 원금 반환 요청도 거절당했습니다. 다수 피해자가 존재하는 상황이었습니다.
신규 투자금으로 기존 투자자에게 배당을 지급하는 구조가 반복되는 경우가 많습니다. 입금·배당·모집 수당의 흐름을 표로 정리해야 합니다.
운영자와 모집책의 역할이 분리되어 있어 형사·민사상 책임 범위를 구분해야 합니다.
법무법인 대룡은 사건 접수 후 1억 2,000만원 규모의 피해와 6개월간의 진행 상황을 바탕으로, 의뢰인이 보유한 자료를 우선 정리하고 회수 가능성을 검토했습니다.
3. 문제점 분석
확인된 정황
- 확정 수익과 원금 보장을 강조한 모집 방식이 사용되었습니다.
- 기존 투자자 배당이 신규 투자금에서 지급된 정황이 있었습니다.
- 사건 유형(폰지사기)에 따른 반복적 수법과 자금 이동 경로가 확인되었습니다.
법적 쟁점
- 공동 대응과 개별 청구 전략을 함께 검토해야 했습니다.
- 폰지 구조 입증을 위해 자금 흐름 자료가 핵심입니다.
4. 법무법인 대룡의 대응
초기 대응
- 투자 구조와 자금 흐름을 분리해 폰지 구조 가능성을 분석했습니다.
- 운영자와 모집책의 책임 범위를 구분했습니다.
- 자금 흐름 분석을(를) 통한 초기 대응을 진행했습니다.
민사 절차
- 형사고소, 민사소송, 가압류 가능성을 종합 검토했습니다.
형사 절차
- 형사고소, 민사소송, 가압류 가능성을 종합 검토했습니다.
5. 진행 결과
법무법인 대룡의 대응을 통해 피해금 전액 회수가 완료되었으며 사건이 원만히 종결되었습니다.
최종 결과
법무법인 대룡의 대응을 통해 피해금 전액 회수가 완료되었으며 사건이 원만히 종결되었습니다.
대응 방법: 자금 흐름 분석 · 공동 고소 · 가압류 검토
6. 변호사 코멘트
확정 수익·원금 보장 약속은 반드시 의심하세요. 배당 중단 후에도 늦지 않았다면 공동 대응을 검토할 수 있습니다.