2. 사건 경위
해외 사업 투자 명목으로 송금을 유도한 사건입니다.
사업 제안을 믿고 자금을 송금했습니다.
인가 없는 자금 모집, 허위 사업 설명, 과장된 수익 구조 등이 반복적으로 확인되는 유형입니다. 사업 실체와 자금 사용 내역을 분리해 검토합니다.
피해자 다수가 존재하는 경우 공동 대응과 개별 청구 전략을 함께 검토할 필요가 있습니다.
법무법인 대룡은 사건 접수 후 1억 8,000만원 규모의 피해와 4개월간의 진행 상황을 바탕으로, 의뢰인이 보유한 자료를 우선 정리하고 회수 가능성을 검토했습니다.
3. 문제점 분석
확인된 정황
- 실제 사업 진행이 확인되지 않았습니다.
- 해외 사업 투자 명목으로 국내·해외 계좌로 분산 송금된 정황이 있었습니다.
- 사건 유형(금융사기)에 따른 반복적 수법과 자금 이동 경로가 확인되었습니다.
법적 쟁점
- 국제 송금 경로 추적의 어려움이 예상되었습니다.
- 유사수신, 사기, 횡령 등 적용 법리는 자금 모집 구조에 따라 달라집니다.
4. 법무법인 대룡의 대응
초기 대응
- 송금경로와 계약자료를 분석했습니다.
- 해외 사업 실체를 검토했습니다.
- 국제 송금 관련 대응 방안을 검토했습니다.
- 송금경로 분석을(를) 통한 초기 대응을 진행했습니다.
민사 절차
- 피해금 회수를 위한 민사상 손해배상 청구 가능성을 검토했습니다.
형사 절차
- 사기·횡령 등 형사 책임 여부를 검토하고 고소·수사 절차를 준비했습니다.
5. 진행 결과
법무법인 대룡의 대응을 통해 피해금 전액 회수가 완료되었으며 사건이 원만히 종결되었습니다.
최종 결과
법무법인 대룡의 대응을 통해 피해금 전액 회수가 완료되었으며 사건이 원만히 종결되었습니다.
대응 방법: 송금경로 분석 · 계약자료 검토 · 국제 대응 방안 검토
6. 변호사 코멘트
해외 사업 투자는 송금 경로와 사업 실체를 함께 검토해야 합니다. 국제 송금은 추적에 시간이 걸릴 수 있습니다.