2. 사건 경위
가짜 거래소 화면에서 수익이 발생한 것처럼 표시한 뒤 출금을 요청하면 세금, 보증금, 인증비 명목의 추가 입금을 요구한 사건입니다.
의뢰인은 지인의 소개로 투자 사이트에 가입했고, 수익금 출금을 위해 추가 금액까지 송금했습니다. 이후 플랫폼 담당자와 연락이 불안정해졌습니다.
투자 권유 과정의 홍보 자료, 계약서, 수익 설명 문구가 실제 사업 구조와 일치하는지 비교하는 것이 중요합니다. 말로만 제공된 약속은 입증이 어렵습니다.
모집 주체, 운영 주체, 자금 수취 주체가 분리된 구조인 경우가 많아 책임 범위를 나누어 검토해야 합니다.
법무법인 대룡은 사건 접수 후 6,700만원 규모의 피해와 5개월간의 진행 상황을 바탕으로, 의뢰인이 보유한 자료를 우선 정리하고 회수 가능성을 검토했습니다.
3. 문제점 분석
확인된 정황
- 사이트 화면상 수익 표시와 실제 출금 가능성이 분리된 구조였습니다.
- 추가 입금 요구가 반복되며 피해 금액이 확대될 위험이 있었습니다.
- 사건 유형(투자사기)에 따른 반복적 수법과 자금 이동 경로가 확인되었습니다.
법적 쟁점
- 플랫폼 운영자와 모집자의 관여 정도를 구분할 필요가 있었습니다.
- 손해배상 청구와 형사고소의 병행 여부는 사건 유형과 증거 확보 상태에 따라 달라집니다.
4. 법무법인 대룡의 대응
초기 대응
- 가짜 거래소 화면과 출금 거절 메시지를 증거화했습니다.
- 입금 계좌별 송금 시점과 명목을 분류했습니다.
- 플랫폼 증거화을(를) 통한 초기 대응을 진행했습니다.
- 계좌 분석을(를) 통한 초기 대응을 진행했습니다.
민사 절차
- 사기 혐의 고소와 손해배상 청구 가능성을 검토했습니다.
형사 절차
- 사기 혐의 고소와 손해배상 청구 가능성을 검토했습니다.
5. 진행 결과
법무법인 대룡의 대응을 통해 피해금 전액 회수가 완료되었으며 사건이 원만히 종결되었습니다.
최종 결과
법무법인 대룡의 대응을 통해 피해금 전액 회수가 완료되었으며 사건이 원만히 종결되었습니다.
대응 방법: 플랫폼 증거화 · 계좌 분석 · 손해배상 청구 검토
6. 변호사 코멘트
가짜 거래소는 출금을 막기 위해 추가 입금을 요구합니다. 추가 송금을 멈추고 화면 캡처와 입금 기록을 보존하세요.