2. 사건 경위
시세보다 저렴한 코인을 판매하겠다고 유인한 사건입니다.
거래대금을 먼저 지급했습니다.
가상자산 거래는 입출금 내역, 지갑 주소, 거래소 기록이 분리되어 있어 피해자가 단독으로 자금 흐름을 복원하기 어렵습니다. 사건 접수 시점의 기록 보존 상태가 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
운영진은 고수익 화면, 수익 인증 게시물, 전문가 사칭 등으로 투자 판단을 교란합니다. 실제 거래 권한과 출금 가능 여부는 별도로 검증해야 합니다.
법무법인 대룡은 사건 접수 후 1,200만원 규모의 피해와 2주간의 진행 상황을 바탕으로, 의뢰인이 보유한 자료를 우선 정리하고 회수 가능성을 검토했습니다.
3. 문제점 분석
확인된 정황
- 코인 이전이 이루어지지 않았습니다.
- 시세 대비 저렴한 가격을 미끼로 선입금을 요구한 구조였습니다.
- 사건 유형(코인사기)에 따른 반복적 수법과 자금 이동 경로가 확인되었습니다.
법적 쟁점
- 거래 상대방의 신원 특정이 핵심 과제였습니다.
- 가상자산 사기는 기망 행위 입증과 자금 흐름 추적이 병행되어야 합니다.
4. 법무법인 대룡의 대응
초기 대응
- 송금내역과 거래기록을 확보했습니다.
- 거래 상대방 정보를 추적했습니다.
- 송금내역 확보을(를) 통한 초기 대응을 진행했습니다.
- 거래기록 분석을(를) 통한 초기 대응을 진행했습니다.
민사 절차
- 형사고소 및 민사 청구 가능성을 검토했습니다.
형사 절차
- 형사고소 및 민사 청구 가능성을 검토했습니다.
5. 진행 결과
법무법인 대룡의 대응을 통해 피해금 전액 회수가 완료되었으며 사건이 원만히 종결되었습니다.
최종 결과
법무법인 대룡의 대응을 통해 피해금 전액 회수가 완료되었으며 사건이 원만히 종결되었습니다.
대응 방법: 송금내역 확보 · 거래기록 분석 · 상대방 추적
6. 변호사 코멘트
시세보다 저렴한 코인 거래는 선입금 후 미이전 사기가 많습니다. 거래 상대방 특정이 핵심입니다.