2. 사건 경위
채굴 사업 참여 시 고정 수익을 지급한다고 홍보한 사건입니다.
채굴기 구매 비용을 지급했습니다.
가상자산 거래는 입출금 내역, 지갑 주소, 거래소 기록이 분리되어 있어 피해자가 단독으로 자금 흐름을 복원하기 어렵습니다. 사건 접수 시점의 기록 보존 상태가 회수 가능성을 크게 좌우합니다.
운영진은 고수익 화면, 수익 인증 게시물, 전문가 사칭 등으로 투자 판단을 교란합니다. 실제 거래 권한과 출금 가능 여부는 별도로 검증해야 합니다.
법무법인 대룡은 사건 접수 후 8,500만원 규모의 피해와 6개월간의 진행 상황을 바탕으로, 의뢰인이 보유한 자료를 우선 정리하고 회수 가능성을 검토했습니다.
3. 문제점 분석
확인된 정황
- 실제 채굴시설 운영이 불명확했습니다.
- 고정 수익 지급 약속과 실제 채굴 수익 구조 간 불일치가 있었습니다.
- 사건 유형(코인사기)에 따른 반복적 수법과 자금 이동 경로가 확인되었습니다.
법적 쟁점
- 유사수신 행위 해당 여부 검토가 필요했습니다.
- 가상자산 사기는 기망 행위 입증과 자금 흐름 추적이 병행되어야 합니다.
4. 법무법인 대룡의 대응
초기 대응
- 투자 구조를 분석했습니다.
- 채굴시설 운영 실태를 검토했습니다.
- 유사수신 여부를 검토했습니다.
- 투자 구조 분석을(를) 통한 초기 대응을 진행했습니다.
민사 절차
- 피해금 회수를 위한 민사상 손해배상 청구 가능성을 검토했습니다.
형사 절차
- 사기·횡령 등 형사 책임 여부를 검토하고 고소·수사 절차를 준비했습니다.
5. 진행 결과
법무법인 대룡의 대응을 통해 피해금 전액 회수가 완료되었으며 사건이 원만히 종결되었습니다.
최종 결과
법무법인 대룡의 대응을 통해 피해금 전액 회수가 완료되었으며 사건이 원만히 종결되었습니다.
대응 방법: 투자 구조 분석 · 채굴시설 검토 · 유사수신 검토
6. 변호사 코멘트
채굴 사업 참여는 실제 시설 운영 여부를 검증해야 합니다. 고정 수익 약속은 유사수신 여부도 검토합니다.